南平投資格魯吉亞ODI備案投資步伐明顯提高I8IZ3859668

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具容為對外投資，“局一直支持有能力和有條件的企業(yè)開展真實合規(guī)的對外直接投資業(yè)務。對外直接投資應當具有真實的交易基礎，并按規(guī)定辦理登記。局將配合境外投資相關部門進行真實性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為，促進對外直接投資健康有序發(fā)展。”

這是從11月下旬市場出現(xiàn)“收緊境外投資備案”傳言以來，局第二次表態(tài)。

11月28日，外管局網(wǎng)站掛出多部委答記者問，表態(tài)稱，“境外投資備案的方境外投資針和原則是明確的，堅持實行以備案制為主的境外投資備案，按有關規(guī)定對一些企業(yè)境外投資備案項目進行核實，促進境外投資備案健康發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。”

外管局的多次表態(tài)，均回應了市場流傳收緊境外投資備案傳聞。同時，近期市場流傳一份影印版文件，文件顯示：境外投資備案額度超過5000萬美元及以上，有關部門完成真實性、合規(guī)性審核之后，再予辦理。對于辦理資本項下業(yè)務，單筆購匯、付匯，本外幣支出等值500萬美元的交易，需要事先向局進行大額報告，同樣需要有關部門完成真實性和合規(guī)性審核并同意之后，再予以辦理。

無論是從部門回應，還是流傳出的文件，均表態(tài)對于合規(guī)、正常的境外投資備案進行放行，然而想利用境外投資備案渠道進行其他虛假投資則將被嚴厲審核，業(yè)界已將傳言中的要求解讀為“好孩子不用怕，管的是壞孩子”。

ODI備案

自2010年成為全球第二大經(jīng)濟體以來，境外投資備案規(guī)模亦步亦趨同步增長。2015年以來更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，這不僅有“一帶一路”戰(zhàn)略的因素，也有經(jīng)濟結構的因素，還有大型企業(yè)全球配置資產(chǎn)、在全球范圍內(nèi)整合經(jīng)營資源的正常需求。2015年，對外直接投資（ODI）超過外商直接投資（FDI），一舉成為資本凈輸出國。

但是，在幣兌美元匯率貶值的背景下，資本速度在加劇，也加劇了境外投資備案項目泥沙俱下，進而引發(fā)了機構對境外投資進行真實性合規(guī)性審核，打擊虛假境外投資備案行為。
在全球經(jīng)濟形勢錯綜復雜的大下，多管齊下嚴防非理性境外投資備案風險顯得尤為重要。我國企業(yè)“走出去”，從根本上講一定要服務于的經(jīng)濟發(fā)展和開放戰(zhàn)略，服務于產(chǎn)業(yè)結構和升級，服務于我國產(chǎn)業(yè)的全球布局，服務于我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。為此，應積極鼓勵和支持那些真正具有綜合實力的企業(yè)“走出去”。為了加強真實性對外投資、合規(guī)性的，降虛火，擠水分，積極推動境外投資備案領域的立法是個大前提。

    2017年9月至10月，李某為實現(xiàn)向境外轉移資產(chǎn)目的，利用26名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外，轉移資金合計129.73萬美元。
該行為違反《個人辦法》第七條，構成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款54萬元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰，和的各一分支行則因違規(guī)辦理個人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業(yè)（）上海分行因違規(guī)辦理轉口貿(mào)易付匯業(yè)務、金華分行因違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務收到百萬級罰單。
該行上述行對外投資為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元幣。
該行上述行為違反《個人辦法》第七條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款60萬ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實返程投資企業(yè)實際控制人信息，并違規(guī)匯出利潤318.82萬美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對外支付預付298ODI備案萬美元，無實際對應進口貨物。
案例14：籍陳某買賣案

    
組委會負責人表示,膠州將秉持“共商、共建、共享”理念,對標東盟博覽會、“1”中東歐博覽會,力爭將上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作青島暨上海合作組織投資貿(mào)易博覽會辦成青島市標志性的級展會。 境外投資ODI備案
2萬達院線股份有限公司ODI備案 第二章 境外投資備案第三條 本辦法所稱境外投資備案，是指本公司對外進行的投資行為。即本公司將貨幣資金以及經(jīng)評估后的股權、 實物、無形資產(chǎn)等作價出資進行的投資活動，包括但不限于：（一）股權投資，是指公司投資子公司、購買他人持有的股權或?qū)ζ渌�公司進行；（二）投資，是指公司通過交易所的轉讓活動買賣上市交易的以及購買、國債、企業(yè)債券及其他衍生金融品種所進行的投資；

南平投資格魯吉亞ODI備案投資步伐明顯提高2021-07-08 14:47:11
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