合規咨詢-ODI備案常見的問題是哪些I34Z8946496



        境外投資備案所需提供資料：
        1、上年度的審計報告及海外注冊近一期的財務報表；
        2、銀行資信證明；
        3、境內公司組織架構圖；
        4、境內主體的執照；  
 
 
          我司是中國海外注冊的投資決策綜合性咨詢服務機構，致力于為企業投資決策提供專業解決方案。通過多年的發展，公司已具備專業服務能力，先后服務于30多個國家及地區，已累計服務案例8200余個，公司專家庫已達3200余位，專家特長覆蓋19個行業及領域。通過多年經驗，現已在市場調研、行業分析、模型構建、數據測算方面建立了數據庫及標準。在IPO上市募投研究、境內投資咨詢、境外投資咨詢、產業政策研究處于行業海外注冊地位。  
 
 
              外會監管是不是更嚴了？         近兩年隨著整個市場的風向標轉換比較明顯，特別是以“美國”這兩個字為開頭的，比方說美元、美股、美債等等，這樣的變化比較大，這個時候熱錢的概念就出現了一輪比較異常的，快速轉換的趨勢，同時包括境外投資備案市場受到的投機對沖風險也是比較大的，這個時候我們的外管就根據市場不太規矩和不太規范的這些行為，甚至比較盲目地投向和走出去進行了嚴格的監管，這個監管是在合規、合理和合法的前提下推進的，當然市場可能前一段有點過度的沖動了，所以它走出去是無約束了，忘記了一些規定，所以在外管進行監管，他認為收緊了，實際上去查所有的監管并不是收緊，而是在合規層面要求更嚴格。比方說個人換匯五萬美金，這個規定一點都沒有變化，一年還是五萬美金，但是我們在監管上，可能更加精準了一點，你這五萬美金是去做什么的，你的個人資信情況，你的個人信息情況都要進行統計，就會避免比方說你走出去以后，盲目地去投資，所謂特通俗的語言就是上當受騙，因為你看不清看不透。這樣在保老百姓投資風險或者是參與海外市場的一些東西更加規矩和規范了。  
 
      在重要出口產品中，以幣計，6月機電產品和高新技術產品分別實現出口8,342.8億元、4,069.1億元，累計同比分別增長5.3%、3.5%。以美元計，6月機電產品和高新技術產品出口則累計同比分別0.6%、2.3%。 值得一提的是，2018年進出口總額比2017年凈5159億美元。也就是說，這一年的凈值就比2001年剛加入WTO時全年的進出口總值還要高。 亞洲是全球大的紙漿進口地區，進口量2988.5萬噸，比2016年增長0.24%，占全球紙漿進口量的比重為51.92%；歐洲1882.9萬噸，下降1.21%，占32.71%；北美洲580.8萬噸，下降0.14%，占10.09%；拉美200.8萬噸，與2016年基本持平，占3.49%；非洲66.6萬噸，與2016年基本持平，占1.16%；大洋洲36.4萬噸，增長4.9%，占0.63%。 在外貿客戶的中，需要花費大量時間查找、篩選以及驗客戶。即便如此，找到的可能也不是客戶。而寫有效的信還需境外子公司要對客戶背景做進一步調查，  
 
      圖10  2017年企業海外投資區域分布從境外投資備案流向的單個國別來看，企業對美國的投資出現了斷崖式下跌。CCG的調查顯示，企業對美投資在2015~2016連續兩年超過了美企對華投資。而2017年受特朗普上臺后的貿易保護等影響，對美投資數量和投資額均出現明顯下降。根據CCG統計數據，企業在2017年對美投資僅為67起，投資總金額201.33億美元，與2016年相比，分別同比下降了57%和76%。ODI備案圖11  2015～2018年上半年企業投資美國的案例數和投資金額  
 
      他說，服務局只是負責對未申報的進行查獲，其他的如攜帶現金原因并不會多問。如果當地認為這些現金是活動所獲，那就得解釋清楚，才能把錢拿回來。不過，目前大多數查獲的現金都只是罰款后就被還回。 “轉移資金或者其他、等進出美國都是的。”美國海關及邊境保護局公共事務負責人斯蒂芬妮·馬林對法晚記者說。美國的規定與加拿大一樣，超過1萬美元要上報，否則就會被查處。不過，“對于這些人拿著這么多現金是干什么用，我們無法猜測。”她說。 我國： 出境不得超1萬美元否則將不予放行 “相比成功逃脫嚴格的管制，繳納幾千加元罰款的代價很小。”《華爾街日報》說，不過，加拿大一些odi登記并不愿意將資金的信息告訴中方同行。“這就使得很難判斷人帶入加拿大的現金是否具有性。”報道稱。 我國是嚴格管制。按照《幣條例》和國貨幣出入境辦法》的有關規定，公民出入境、外國人出入境每人每次攜帶的幣限額為2萬元。  
 
 
                          合規咨詢-ODI備案常見的問題是哪些2020-07-07  10:09:14[本信息來自于今日推薦網]