為什么淘寶能夠100%的確定判斷虛假交易違規

7月過去了，這個7月如果你有虛假交易行為的話，那你一定被降權了，整個7月，應該是有史以來,淘寶最嚴厲的一次打擊虛假交易，很多你熟悉的大店，大品牌，也被波及，可見虛假交易的嚴重程度。淘寶的稽查系統非常強大，幾乎能百分百判斷你是否違規，那系統是怎么做到的呢？先申明，我們絕對不支持商家刷單，事實上，刷單接下來很有可能會進入個人或者企業征信記錄，得不償失

我們來看下淘寶最基本的稽查維度，第一個是賬號，第二個是購物行為，第三個是閥值，第四個是物流監控。

先說賬號維度，很多刷手賬號都有個明顯特點，幾乎無法人為干預，就是登錄下單成功率，正常人打開100次淘寶才會買5-10次，但是刷手每次打開淘寶就會買。

接著是收空包比例，很多商家做刷單時會發空包或者配重錯誤，這樣系統也會識別到刷手賬號總是收到空包，或者物流記錄有問題，也會被列入監管。

還有是注冊多個小號，很多做刷單的買家為了利益最大化，會注冊很多小號幫商家刷單，這在淘寶后臺都能監管到，淘寶在判斷是否虛假交易時，看的大部分是買家。

商家有各種掩耳盜鈴的手段，去規避各種維度，但是買家沒那么專業，而且為了賺幾塊錢，也不愿意進行復雜的操作，所以淘寶很容易在買家層面判斷是不是刷單。

第二個是行為維度，也是從買家賬號的行為判斷。每個人在做補單時，都有自己的習慣，如果近期下單賬號的路徑習慣差不多，或者在標準套路里做一些簡單的演變，也會被淘寶監控到。

第三個是閾值，就是商家的后臺數據，用你的數據與同行同層均值比，與競店比，看是否異常，比的是轉化、收藏、加購、回購、客單價，這也是比較難控制的。

第四個是物流信息，現在淘寶的整個物流鏈路都能監控到，包括發單、路途、簽收、商品重量等信息，以上幾個最基本的稽查維度，就能抓的八九不離十了。

除此之外，還有更復雜的風控模型，第一是地理判斷模型，某個地區有大量的賬號一起來買你的東西，就能判斷你在做地推。

第二是文本監控模型，大量的賬號搜索相似長尾詞，因為顧客總是去搜長尾詞是很奇怪的，大部分人在購買時會搜品類詞，像馬丁靴、連衣裙女，最多是品類詞+核心詞。

第三是時序模型，刷手登錄淘寶后立刻搜索某個關鍵詞，或者在很短的時間內點擊購買，或者賬號使用口令進入瀏覽，又返回去搜索關鍵詞購買的，這整個鏈路是異常的。

第四是截圖模型，淘寶能拿到你手機比較底層的一些權限，能讀取風險值高的賬號相冊，在SD過程中截圖的，會列入異常監控再進一步判定。

所以，現在淘寶能100%判斷是不是虛假交易很簡單，只看買家賬號就足夠了，這次7月份的嚴打，即使只有四五筆的刷單，照樣能非常精確的把你打擊出來。

我們內訓班學員也有很多被抓錯的，因為這次的模型調的實在太高了，有很多是被誤打的，如果是被抓錯的，可以通過正規渠道申訴回來。

所以，從今年來看，虛假交易已經是一件效果非常差，成本非常高，風險非常大的事情，甚至已經是違法行為了，我不建議大家做這種操作，因為已經沒什么太大意義