1. 企業有海外上市需求

對于有計劃到海外上市的企業，如采用紅籌架構、VIE架構等方式，進行境外投資備案（ODI）是的步驟。這既有助于境外融資和資本運作的便利性，為未來投資退出提供方便，同時也是基于稅務方面的考量，確保企業稅務合規。

2. 海外直接投資并購及擴張需求

企業計劃在海外進行直接投資、并購或與現有業務進行擴張時，銀行在處理相關匯款業務時，會要求企業提供ODI備案文件，這是確保資金合規出境的重要步驟。

3. 海外子公司返程投資

國內公司在海外設立的子公司計劃再返回國內設立外資公司，當這家外資公司在開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。這是確保外資公司資金來源合法性的重要措施。

4. 國外子公司開銀行賬戶

當企業在海外設立的子公司需要在當地開立銀行賬戶時，銀行可能會要求內地母公司向該賬戶匯入一筆款項作為激活資金，在此情況下銀行會要求內地母公司提供ODI備案證書，以確保資金的合規性。

5. 跨境電商開展業務

對于有大額資金出入境需求的跨境電商公司而言，進行ODI備案是實現合規轉型的必然選擇。通過ODI備案，企業可以確保資金在跨境流動中的合規性，降低因違規操作而帶來的風險。

ODI的優勢：

1.以合法的方式完成境內資金出境或實現境內資金不出境，境外獲取外幣的目的。

2.開拓境外市場，獲得當地政策或稅務優惠，加快資本積累速度。

3.方便與境外客戶的業務轉賬，減少轉賬手續和成本。

4.提高國內企業形象，增加企業附加價值。

5.充分吸收國外的先進技術和管理經驗，并及時掌握外部信息。

6.有效利用兩種資源兩個市場，規避國外貿易壁壘。

7.統籌境內外企業發展，優化資源配置。

8.后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。